宁波华定调查有限公司

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宁波、慈溪、余姚地区重大疑难案件全程研究中心
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浙江宁波商业调查、宁波商务调查、宁波商业犯罪调查

  商业侵犯法律调查是指商事主体在从事商品生产、交换过程中或者从事商业服务过程中,实施的危害社会的、违反刑法的、应负刑事责任的营利行为。它具有危害性、违法性、有责任性、营利性四个基本特征。
由于商业是指一个行业、系统、领域,因而商业犯罪也仅是指行业侵犯法律、系统侵犯法律;又由于商业犯罪的认定主要是以一国的商事法律和刑事法律为依据的,因而商业侵犯法律又属于法定犯、行政犯。

  我所调查公司提供的商业犯罪调查包括了侵犯商业秘密罪,诈骗罪,不正当竞争,商业受贿,商业反贪,职务侵占罪,偷税漏税进行相关的商业欺骗或诈骗行为等。具体如下:
针对侵权商业秘密罪的调查
  接受企业、个人的咨询,侵犯商业秘密罪是指采取不正当手段,获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密,给商业秘密权利人造成重大损失的行为. 

 

员工违反竞业限制条款调查

  调查公司主要针对群体为企业员工,调查内容主要包括了员工违反竞业限制调查、员工偷盗调查、员工泄秘调查取证、员工背景调查、员工职业表现调查、员工职务犯罪调查、员工离职调查、员工收受贿赂;其中,接受委托最多的是针对员工违反竞业限制调查和员工泄露商业秘密调查;其有着一定的产生背景,特别是市场竞争和员工离职活跃造成企业在商业秘密保护方面的成本大幅增加,有效进行员工离职调查、员工违反竞业限制调查将能有效的节约成本,更好的保护企业合法权益

提供员工调查服务如下:

1、员工离职调查,员工违反竞业限制调查,员工离职去向调查

2、对员工进行雇前调查,了解其品行,能力,教育,从业情况和社会关系等背景

3、调查特定雇员在工作期间,业余时间的活动,行为和交往情况,特定情况下的职业表现,外部来往等

4、调查推销员,驻外代表的工作和生活情况,如工作态度和效率,生活和娱乐的花费,是否为公司事业尽职尽责,道德与品质等

5、对内部职工盗窃,破坏,违纪违法事件,案件进行调查并侦破

6、对公司高级管理人员及重要晋职晋级人员进行调查,了解其能力,品行,贡献,培养与使用价值,忠诚信誉等

7、接收公司委托,对职业经理人,公司高层,销售部门,采购部门人员,财务部门员工,企业内部员工进行秘密调查和背景调查

8、对员工存在飞单及员工忠诚度调查,对飞单的对方公司及相关人员进行报告,最大限度的防范客户的损失

9、对内部职员的贪污受贿,盗窃,内外勾结行为调查,并追查赃款赃物的藏匿地点,追查行贿的对方公司和人,调查和评估造成的损失,协助客户进入相关司法流程

10、员工泄漏商业机密事件的调查和取证,对相关的核心人员进行监控调查等

11、员工违反竞业限制协议调查,员工离职去向调查,员工违反保密协议调查等

 

合同诈骗调查
  接受企业、个人的咨询,合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。 

商业受贿调查商业行贿调查、商业反贪调查取证
  接受企业、个人的咨询,对公司、企业人员行贿罪是指为谋取不正当利益,给予公司、企业的工作人员以财物,数额较大的行为。

员工受贿调查
  接受企业、个人的咨询,公司、企业人员受贿罪是指公司、企业的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的行为。

职务侵占罪调查
  接受企业、个人的咨询,职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为已有,数额较大的行为。 商业反贪调查主要针对以下行为: 2     不良职员恶意侵占公司财物、收受贿赂 2    职业经理人心生他意与亲戚朋友成立跟公司具有竞争关系的关联企业 2    利用职务之便指使下属人员与自己拥有利益的企业发生关联交易

企业偷税漏税调查
  偷税罪是指纳税人、扣缴义务人故意违反税收法规,采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证,在账簿上多列支出或者不列、少列收入,经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报的手段,不缴或者少缴应缴税款,情节严重的行为。 (1)调查犯罪嫌疑人实施了伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证。 (2)调查犯罪嫌疑人在账簿上多列支出或者不列、少列收入。 (3)调查经税务机关通知申报而犯罪嫌疑人拒不申报纳税 (4)调查犯罪嫌疑人进行虚假纳税申报。 (5)调查缴纳税款后,犯罪嫌疑人以假报出口或者其他欺骗手段,骗取所缴纳的税款。

假冒专利罪调查 
  接受企业、个人的咨询,假冒专利罪是指自然人或单位,违反专利管理法规,未经专利权人许可,在法律规定的专利有效期内,故意假冒他人专利,情节严重的行为。 
资深的宁波律师为你全面的进行法律咨询,对各类经济案件进行证据的指引,证据的整理与案件的诉讼操作,欢迎客户直接咨询!

协助受害人进行刑事立案:
1、协助受害人向公安机关报案; 
2、协助报案人进行有关的司法鉴定;
3、协助报案人向公安机关提交证据材料或证据补充材料; 
4、协助报案人在立案过程中的一切必要程序履行; 
5、跟踪案情的发展,直至结案。